AML-käytäntö

Tarkoitus

Winshark soveltaa rahanpesun estämiseen liittyviä kontrollitoimia kasinon väärinkäytön vähentämiseksi.

Seuranta

Epätavallisia talletuksia, nostoja tai tilin käyttöä voidaan tarkistaa tai viivästyttää.

Yhteistyö

Kun Suomen laki sitä edellyttää, Winshark voi jakaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille.